A narrativa de que criptomoedas são território fértil para a lavagem de dinheiro ainda seduz criminosos — mas ela se sustenta cada vez menos na realidade.
Desde o colapso da Silk Road até o recente caso do “Faraó dos Bitcoins”, os mecanismos de rastreio e bloqueio evoluíram, e o Brasil figura entre os países que mais avançaram nesse campo, com atuação integrada entre órgãos públicos e exchanges.
Durante o evento Chainalysis Nodes, em São Paulo, promotores e procuradores revelaram como operam para rastrear ativos virtuais, driblar a ausência de fronteiras jurídicas e, principalmente, conter perdas em tempo real.
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Privacidade não é impunidade: o blockchain tem memória
Ao contrário do que muitos acreditam, criptomoeda não é sinônimo de anonimato absoluto. A blockchain registra cada transação — o desafio está em ligar carteiras a pessoas reais, o que exige agilidade, precisão e cooperação internacional.
“São centenas de ofícios em múltiplos idiomas, enviados de madrugada. Respostas podem levar meses. Não há tempo para erro”, disse Fabiano Oliveira, promotor do MPRJ.
Mesmo assim, ele prefere o universo cripto às investigações bancárias tradicionais: “No blockchain, os rastros existem. Basta saber segui-los”.
Compliance no setor privado: quem coopera, protege
Empresas como Binance, Tether e Foxbit passaram a adotar protocolos proativos, congelando contas suspeitas sem necessidade de ordem judicial formal — algo impensável há poucos anos.
“Isso ainda surpreende, mas deveria ser o padrão”, comentou Oliveira. Segundo ele, o cenário ideal é aquele onde medidas de compliance operem em sinergia com a justiça — sem fricção, sem morosidade.
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O “Faraó dos Bitcoins” e o dilema da urgência
No caso do famoso esquema de pirâmide no RJ, o Ministério Público conseguiu bloquear criptomoedas do líder da fraude graças à abertura imediata de conta institucional em uma exchange.
A operação exigiu coordenação, discrição e tecnologia. “Sem essa ação em tempo real, vítimas estariam até hoje sem acesso a nenhum centavo”, relatou a procuradora Ana Paula Bez Batti.
R$ 8 milhões levados em um celular — e a recuperação
Em um caso emblemático, um empresário teve R$ 8 milhões em criptomoedas roubados após um simples furto de celular. Os criminosos acessaram sua carteira digital, mas, com ação rápida e cooperação da Tether, a maior parte foi recuperada.
Esse episódio demonstra um novo paradigma: criptomoeda roubada não é mais sinônimo de perda definitiva, desde que a resposta institucional seja técnica, coordenada e veloz.
Conclusão: lavar dinheiro com criptomoedas é possível — mas cada vez mais arriscado
A questão já não é mais “se” dá para lavar dinheiro com criptomoedas — e sim por quanto tempo ainda será possível antes que os rastros digitais levem à responsabilização penal.
A estrutura de investigação cripto no Brasil está longe da perfeição, mas caminha com consistência. Ferramentas como a Chainalysis, protocolos de compliance e novas práticas interinstitucionais estão mudando o jogo.
O resultado? Recuperação de valores, proteção de vítimas e maior segurança para quem opera no mercado de forma legítima.
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